Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным управлением прокуратуры г. Киева устранили в Одессе конвертационный центр, через который проконвертировано около 174 млн. грн.

 

Об этом mediaUA сказали в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли компаниям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов методом нелегального формирования искусственного налогового кредита по НДС и завышения расходов.

Для реализации криминальных целей фигуранты зарегистрировали ряд подконтрольных компаний, на счета которых заказчики перечисляли средства типо за обретенные продукты либо приобретенные услуги. В предстоящем эти средства снимались наличными и ворачивались клиентам кроме 11-13%, которые служили вознаграждением фигурантам за предоставленные нелегальные услуги.

При всем этом налоговый кредит подконтрольным компаниям сформировывали от группы компаний - импортеров, которые реализуют импортируемую продукцию за наличные.

Общий объем средств, проконвертированных в течение 2017-2018 годов с внедрением реквизитов транзитно-конвертационных компаний, составил около 174 млн. грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, автомобилях и по месту проживания фигурантов в Одессе и области, из нелегального оборота изъяты наличные в государственной и зарубежной валюте в эквиваленте 1 млн. 33 тыс. грн., печати и штампы предприятий-нерезидентов, компаний реального сектора экономики и фиктивных СХД, бухгалтерские документы и предварительные записи, подтверждающие криминальную деятельность, компьютерная техника и др.

Длятся следственные деяния.

Смотрите также на " mediaUA": Налоговики устранили в Киеве конвертцентр с оборотом 400 млн грн. ФОТОрепортаж




Глядеть комменты →