Как передает mediaUA, в процессе расследования уголовного производства, открытого по ч.4 ст.190 и ч.3 ст.209 УК Украины, была установлена группа лиц, которые оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по формированию нелегального налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
Для ведения нелегальной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных компаний. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные деньги типо за обретенные продукты и услуги. После чего средства переводились на счета организаторов нелегальной схемы, снимались наличными и совместно с поддельными первичными документами передавались выгодополучателям за вычетом 10-12,5%, которые служили вознаграждением за оказание нелегальных услуг.

Читайте на « mediaUA»: Налоговики пресекли нелегальную торговлю алкоголем через Веб, изъято продуктов на сумму 1,2 млн грн. ФОТО

Общий объем проконвертированных денег с внедрением реквизитов "транзитно-конвертационных" компаний в течение 2017 года составил более 150 млн грн.
Во время проведения санкционированных обысков в помещениях, обеспечивающих работу конвертцентра, по месту проживания устроителя и участников криминальной схемы, были найдены и изъяты 49 печатей, штампы, 112 600 грн, 51 200 баксов США и 15 550 Евро наличными, чековые книги, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы фиктивных компаний, предварительные записи, подтверждающие криминальную деятельность этой группы лиц.