Следственный арбитр Октябрьского райсуда Днепра не позволил отменить арест печатей местных судов и коммунального предприятия "Аульского водовода", изъятых вкупе с более 100 печатями связанных компаний в итоге обыска днепровского 100 в рамках уголовного производства относительно похищения автомобиля. Об этом свидетельствует постановление суда от 11 октября, передает mediaUA со ссылкой на "Наші гроші".
Арест имущества произошел в рамках уголовного производства, открытого в декабре 2016 года по факту нелегального завладения автомобилем "Geely EMGrand 8" и подделки печатей и документов. Дело расследует следственное управление прокуратуры Днепропетровской области.
Пытаясь установить местопребывание разыскиваемого автомобиля, 24 июня этого года следователи провели обыск 100 на улице Сергея Нигояна, 100 в Днепре, найдя там автомобиль "Шевроле Lacetti". В итоге обыска машины и помещения 100 изъяли ряд документов, флеш-носителей, банковских карточек, более 100 печатей с оттисками наименований разных личных компаний, также хозяйственного и апелляционного судов Днепропетровской области, коммунального предприятия "Аульский водовод".
Так, в постановлении засветились печати с наименованиями группы компаний, которые фигурировали в истории о выводе экономных средств с КП Дорвей "Аульский водовод" через уплату роялти за внедрение коммунальщиками нужных моделей.
По материалам того дела, ДочП "Днипромашзбагачення" переводило приобретенные от "Аульского водовода" средства за внедрение полезной модели на счета связанных компаний в виде денежной помощи. В помещении обыскиваемого 100 нашли печати этих компаний - "Регионинвестгрупп", ООО "Цессия", ООО "Терра Консалтинг", ООО "Рантье-Днепр", "Фуд-Сервис Днепр", ООО "Гарт", ООО "Инвестбудпроект", ООО "финансовая компания "Союз" ", ООО "Агора 2007" и другие.
Несколько перечисленных компаний в перемешку с новыми фигурировали в деле о выводе 30 млн грн со счетов коммунального "Днепроводоканал" ( "Днипрооптбакалия", "Терра консалтинг", "Рантье-Днепр", "Агроинвест-Украина").
Также следователи изъяли печати с оттисками компаний-нерезидентов. Посреди их - кипрский оффшор "Jirtelon commercial LTD", на который сейчас записанно ООО "Сток". Основали же "Сток" сейчас приостановленные ООО "ИРВАГНУ" ( "Институт рыночных отношений академии горных наук Украины") и ООО "Экономико-правовая компания "Финаудит".
По данным "Youcontrol", в свое время основоположником "Финаудита" был мэр Кривого Рога Юрий Вилкул (партии: КПСС -> Партия регионов -> Оппозиционный блок). Также Вилкул лично обладал толикой в "ИРВАГНУ".
В постановлении встречаются также компании, связанные с Максимом Романенко, которого в СМИ именуют ставленником Александра Вилкула. А именно, торговая биржа "Делипри", зарегистрированная на Александра Новикова и Романа Сорочака. Последний является совладельцем ООО "Апостоливагромаш", которое ранее было записанно на ООО "Рантье" и упомянутого Максима Романенко.
Бенефициарами ООО "Рантье" через ООО "Фактор Д" и компании "Парсифия трейдинг" (Кипр) является Андрей Шумилов и экс-Нардеп, обладатель "KSG Agro" Сергей Касьянов. Последний является соратником Александра Вилкула по "Партии регионов". Не считая того, интересы Касьянова и Вилкула пересекались по деятельности "KSG AGRO", которое ранее было практически разбито меж Виктором Януковичем (Юра Енакиевский - родственник Касьянова Александр Шепелев - Сергей Касьянов) и Ринатом Ахметовым (Александр Вилкул - Дмитрий Шпенов).
В постановлении засветились также компании помощников напарника Вилкула - экс-Нардепа-"регионала" Дмитрия Шпенова. Идет речь о Евгении Палие и Дмитрие Манелюке, которые являются соучредителями благотворительного фонда Шпенова "Доброе дело". Манелюк ранее был участником ООО "Цессия", не считая того, следователи изъяли несколько банковских карточек, зарегистрированных на его имя.
По Евгении Палий, то сейчас она является депутатом Криворожского горсовета от "Оппозиционного блока". Она впрямую держит под контролем юридически-консалтинговые компании "Юрик Ком" и "Априори", на которые зарегистрирована ассоциация "Региональная правовая группа". Печать ассоциации также найдена в помещении обыску 100.
Добавим также, что Палий вкупе с Дмитрием Гордиенко, на которого на данный момент записанно ООО "Цессия", являются конечными бенефициарными обладателями днепровской "Региональной универсальной биржи", по которой в 2012 году ГП "Украинский институт по проектированию металлургических заводов" брал базу отдыха в селе Штормовое Сакского района в Крыму по в два раза завышенной стоимости. При этом, брал - у упоминавшегося выше ООО "Рантье".
Следователи также зафиксировали печать ООО "АФК-КР", контрольный пакет которого принадлежит "Oktimas LTD", а маленькой толикой обладает управляющий конторы Александр Кузуб, который также управляет упоминавшимся ООО "Сток". Это управляющий и бухгалтер ООО "Агора 2007", которое на данный момент записанно на "Пиколия трейдинг лтд", а ранее принадлежало Андрею Каминскому - экс-депутату Днепропетровского городского совета от "Партии регионов" и бывшему директору криворожского ГП "Промышленно-металлургический консалтинг".
Во времена его управления, в рамках проведения реконструкции феодосийского отеля "Ай-Петри", "ПМ консалтинг" заключили несколько договоров, в итоге которых ремонт так и не провели, а в предстоящем личное "Палисса Тревел" через трибунал взыскало с госпредприятия 37 млн грн. Во время обыска следователи отыскали и печать с оттиском ООО "Палисса Тревел".