В Киеве сотрудники налоговой милиции устранили конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.
Об этом mediaUA сказали в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В процессе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги компаниям реального сектора экономики, которые работали в различных регионах страны по формированию нелегального налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
В схеме были задействованы подконтрольные участникам центра транзитные и фиктивные конторы. За оказанные компаниям реального сектора экономики услуги по обналичиванию денег, участники схемы получали вознаграждение в размере 10-12 % от конвертируемой суммы.
Общий оборот конвертационного центра составил более 390 млн. грн.
В процессе санкционированных обысков было выявлены и изъяты: компьютерная техника, предварительные записи, указывающие на криминальную деятельность, печати фиктивных и транзитных компаний, также более 2,5 миллионов наличными в государственной и зарубежной валюте".