ФБР изучает большие валютные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтоб узнать не отмывал ли он средства для правительства Украины времен Виктора Януковича.
Как передает mediaUA со ссылкой на Украинскую правду, об этом пишет Buzzfeed.
ФБР нашло 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Полом Манафортом офшорные компании, производили в 2012-2013 годах.
Средства проходили через офшорные счета и попадали в США.
"На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, направили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали учить банковские переводы, чтоб найти, скрывал ли Манафорт средства от налоговых органов либо помогал режиму Януковича, близкому к президенту Рф Владимиру Путину, отмывать некие из миллионов, украденные через коррупционные сделки", - пишет издание.
Валютные переводы были в первый раз отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону должны докладывать в отдел казначейства о всех сделках, которые они считают подозрительными.
Такие "сообщения о подозрительных действиях" не свидетельствуют о проступке. Федеральный закон просит, чтоб денежные учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превосходят 10 000 баксов США за один денек, даже если эти транзакции являются легитимными. Банки также должны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание средств либо другие денежные злодеяния.
Сотрудники банка отметили необыкновенное поведение посреди 5 оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и 3-мя другими.
Источники в правоохранительных органах сказали, что компании высылали средства в баксах без разъяснения происхождения и предназначения. Страны, в каких проводились эти операции, а именно Кипр, карибское правительство Сент-Винсент и Гренадины, грустно известны как оффшорные зоны для отмывания средств.
Следователи нашли подтверждения того, что происхождение средств пряталось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в конечном итоге оказалась на счетах строй компаний, хедж-фондов и даже автомобильного салона.
Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сказали, что еще в 2004 году они нашли "красноватые флажки" в его банковских документах, и что непонятные сделки насчитывали много миллионов баксов.
Как понятно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о вероятном сговоре меж кампанией Трампа и Россией, частично из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.
Как сообщалось, ФБР выдвинуло 1-ые обвинения по делу о вмешательстве Рф в выборы по результатам расследования Мюллера. Какие конкретно обвинения выдвинуты и против кого остается неясным.